新年伊始，為規(guī)制和防范互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域黒灰產(chǎn)及信貸欺詐亂象，武漢眾邦銀行股份有限公司通過嚴(yán)格的篩選，最終確定由湖北今天律師事務(wù)所胡杰團(tuán)隊作為常年法律服務(wù)團(tuán)隊，共同參與構(gòu)建及完善企業(yè)內(nèi)部合規(guī)及外部反欺詐防范與治理規(guī)劃。
近日，湖北今天律師事務(wù)所為響應(yīng)黨中央發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》，依法保護(hù)民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益，與武漢眾邦銀行股份有限公司簽訂了《常年刑事法律顧問協(xié)議》，該業(yè)務(wù)是湖北今天律師事務(wù)所服務(wù)產(chǎn)品的品牌創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)化向市場推廣的有益嘗試。為此，胡杰律師團(tuán)隊組建了由胡杰（法學(xué)博士）、沙登峰（經(jīng)濟(jì)法學(xué)碩士）、明剛（前檢察官）、傅哲（前上市企業(yè)法務(wù)）等骨干組成的律師團(tuán)，為眾邦銀行提供專業(yè)的高水準(zhǔn)法律服務(wù)。
合作初期，律師團(tuán)隊與眾邦銀行相關(guān)業(yè)務(wù)部門對接，就對外開展“眾商貸”業(yè)務(wù)存在的黒灰產(chǎn)及欺詐亂象：操作和欺詐風(fēng)險已逐步顯現(xiàn)，且一定程度影響貸款回收；風(fēng)險管控貫徹貸款全生命周期，需多方聯(lián)動快速定位風(fēng)險處置和化解風(fēng)險等問題，提出了就虛假承諾、資質(zhì)包裝、高額收費、資金挪用（墊付還款）中介代辦等各種情形應(yīng)當(dāng)采取的相應(yīng)防范措施。針對客戶欺詐貸款方面，協(xié)同銀行在商務(wù)管控、客源管控、品質(zhì)管控、成本管控、環(huán)境管控方面逐步搭完善并搭建企業(yè)合規(guī)體系。
下一步，律師團(tuán)隊將根據(jù)初步規(guī)劃，采取刑事控告、民事訴訟等措施，切實有力回?fù)魮p害銀行貸款業(yè)務(wù)的違法、犯罪等行為，充分維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，為企業(yè)保駕護(hù)航！
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